2024-12-26 2025-06-27 Mövenpick Hotel Berlin +49 30 230060 +49 30 23006 199 Mövenpick Hotel Berlin Schöneberger Str. 3, 10963 Berlin, optional Online Berlin, optional Online, 10963 1.540,- € zzgl. MwSt. Dr. Jacob Wende https://www.forum-institut.de/seminar/25063100-berliner-geldwaesche-tagung-2025/referenten/25/25_06/25063100-berliner-geldwaesche-tagung-2025_wende-jacob.jpg Berliner Geldwäsche-Tagung 2025

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeitende der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten bzw. Expertinnen aktuelle Anforderungen, kommende Änderungen & aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Themen
  • EU-AML-Paket: Aktuelle Entwicklungen im Verpflichteten und Umsetzungsempfehlungen
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten: Herausforderungen in der Praxis
  • Neuerungen und Erfahrungswerte beim Transparenzregister
  • Kryptowerte und Geldwäscheprävention
  • Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
  • Transaktions-Monitoring
  • DORA: Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
  • Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte


Wer sollte teilnehmen?
Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende und Mitarbeitende, Leiter bzw. Leiterinnen und Mitarbeitende der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeitende und Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfende und Beratende sowie alle an der Thematik Interessierten. Des Weiteren wenden wir uns an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler bzw. Güterhändlerinnen, die nach dem GwG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.
Ziel der Veranstaltung
Auf der Tagung konzentrieren wir uns auf die Umsetzungsfragen der neuen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets. Mit der Umsetzung der AMLD VI in nationales Recht und der neuen Aufsichtsbehörde AMLA greifen wir die für Compliance- und AML-Unit relevanten Themen auf. Die Expertinnen und Experten geben wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards und unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden.
Ihr Nutzen

Fachlich kompetent und persönlich bereichernd für Ihre berufliche Laufbahn. Die renommierte Fachtagung gibt Ihnen insbesondere auch im Rahmen des Abendprogramms ausreichend Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und Networking! Inkl. Zertifikat gem. § 15 FAO über 12 Std.

25063100 Seminar Berliner Geldwäsche-Tagung 2025

Berliner Geldwäsche-Tagung 2025

Ihre Vorteile/Nutzen
  • EU AML-Package: Was erwartet Deutschland?
  • KYC-News: Verpflichtete und Kundensorgfaltspflichten
  • Wirtschaftlich Berechtigte: Was kommt mit der EU-AML-VO?

Webcode 25063100

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Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

26. - 27.06.2025

26. - 27.06.2025

Zeitraum

1. Tag: 9:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 13:30 Uhr

1. Tag: 9:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 13:30 Uhr
Veranstaltungsort

Berlin, optional Online

Berlin, optional Online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeitende der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten bzw. Expertinnen aktuelle Anforderungen, kommende Änderungen & aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Themen

  • EU-AML-Paket: Aktuelle Entwicklungen im Verpflichteten und Umsetzungsempfehlungen
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten: Herausforderungen in der Praxis
  • Neuerungen und Erfahrungswerte beim Transparenzregister
  • Kryptowerte und Geldwäscheprävention
  • Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
  • Transaktions-Monitoring
  • DORA: Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
  • Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte


Wer sollte teilnehmen?
Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende und Mitarbeitende, Leiter bzw. Leiterinnen und Mitarbeitende der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeitende und Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfende und Beratende sowie alle an der Thematik Interessierten. Des Weiteren wenden wir uns an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler bzw. Güterhändlerinnen, die nach dem GwG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.

Ziel der Veranstaltung

Auf der Tagung konzentrieren wir uns auf die Umsetzungsfragen der neuen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets. Mit der Umsetzung der AMLD VI in nationales Recht und der neuen Aufsichtsbehörde AMLA greifen wir die für Compliance- und AML-Unit relevanten Themen auf. Die Expertinnen und Experten geben wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards und unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden.

Ihr Nutzen

Fachlich kompetent und persönlich bereichernd für Ihre berufliche Laufbahn. Die renommierte Fachtagung gibt Ihnen insbesondere auch im Rahmen des Abendprogramms ausreichend Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und Networking! Inkl. Zertifikat gem. § 15 FAO über 12 Std.

Weitere Infos? Gerne

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Bei unseren Präsenz-Veranstaltungen können Sie gleichzeitig von unserer digitalen All-in-one-Weiterbildungsplattform "Learning Space" profitieren. Unsere holistische Online-Lernumgebung begleitet die Präsenzveranstaltungen und bietet viele Vorteile.

  • Alle Veranstaltungsunterlagen zum Einsehen und Herunterladen
  • Programm und Informationen zur Veranstaltung verfügbar
  • Präsentationen der Referierenden zum Herunterladen
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Netzwerken und Kontaktaufnahme online möglich
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)

Ihre Online-Teilnahme - Wie funktioniert das?

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

  • Keine ZOOM-Berechtigung? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

      Benötigte Technik:
      • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
      • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
      • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

      Technik-Support: Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

      PreMeeting & Technik-Test: Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Wenn Sie wünschen, können Sie kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto.

Zugang und Ablauf der Präsenz-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle Ihre Veranstaltungen und gelangen über den Button "Teilnehmen" in den Learning Space. Dort stehen für Sie vorab alle Veranstaltungsunterlagen zum Herunterladen zur Verfügung.

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Teilnehmerstimmen

Aufgrund der Aktualität haben mir beide Vorträge, die sich mit dem Thema FATF/FATF-Prüfung befassten, besonders gut gefallen. Sowohl der Vortrag über die Struktur und Aufgaben, wie auch die Beschreibung/Erklärung über den Ablauf einer Prüfung bis hin zum Aufbau des Berichtes waren einprägsam gestaltet/vorgetragen.

Martina De Buyser

Kreissparkasse Köln

Spannende und kurzweilige Veranstaltung mit einer breiten Themenauswahl - gute Mischung zwischen theoretischen Vorgaben und praxisbezogenen Themen. Brand aktuell. Man erhält Informationen (Meinungen), die auch mal über den normalen Tellerrand hinausgehen.

Martina De Buyser

Kreissparkasse Köln

Das kommende EU GWR von Prof. Dr. Wegner war sehr interessant und spannend. Auch die Podiumsdiskussionen zu Sanktionen.

Michael Köhn

UniCredit Bank AG

Eine insgesamt wertvolle Veranstaltung für einen rechtlichen Überblick mit sehr guten Referenten.

Michael Köhn

UniCredit Bank AG

Gut gefallen hat mir der Vortrag von Prof. Dr. Kilian Wegner, inhaltlich und von der Art des Vortrags hat dieser meine Erwartungen übertroffen.

Sehr gute Veranstaltung mit praxisrelevantem Inhalt und gelungener Mix an Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen.