2022-10-13 2022-10-13 Novotel München City Arnulfpark +49 89 242078-0 +49 89 242078-150 Novotel München City Arnulfpark Arnulfstr. 57, 80636 München München, 80636 1.040,- € zzgl. MwSt. Achim Diergarten https://www.forum-institut.de/seminar/22103100-1x1-der-geldwaeschepraevention/referenten/22/22_10/22103100-seminar-1x1-der-geldwaeschepraevention_diergarten-achim.jpg 1x1 der Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen des Seminars: 1x1 der Geldwäscheprävention
  • GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
  • Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Der neue "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
  • Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
Das erwartet Sie: 1x1 der Geldwäscheprävention
Dieses Basisseminar "1x1 der Geldwäscheprävention" ermöglicht Ihnen einen Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.

Nach dem Besuch des Seminars
  • kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG,
  • besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen,
  • haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden,
  • haben einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.

Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!
Teilnehmerkreis

Das Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, welche die Position vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden. Angesprochen sind dabei Banken, Sparkassen und Finanzinstitute, wie Factoring- und Leasinginstitute, sowie alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeiter.

Seminar 1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen Finanzinstitute und - Finanzdienstleister

Praxisorientierte Wissensvermittlung

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Gesamtnote Februar 2022: 1,7
  • Praxishinweise zur Umsetzung der BaFin AuA BT und des TraFing Gw
  • Der neue "All-Crimes-Ansatz"
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 22103100

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Ihr Ansprechpartner

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Themen des Seminars: 1x1 der Geldwäscheprävention
  • GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
  • Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Der neue "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
  • Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
Das erwartet Sie: 1x1 der Geldwäscheprävention

Dieses Basisseminar "1x1 der Geldwäscheprävention" ermöglicht Ihnen einen Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.

Nach dem Besuch des Seminars

  • kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG,
  • besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen,
  • haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden,
  • haben einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.

Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!

Teilnehmerkreis

Das Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, welche die Position vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden. Angesprochen sind dabei Banken, Sparkassen und Finanzinstitute, wie Factoring- und Leasinginstitute, sowie alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeiter.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
  • Hintergrund der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung
  • Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis
  • Erkennen von Verdachtsfällen
  • Richtiges Erstellen von (Verdachts-)Meldungen gem. § 43 GwG
  • Der Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren
  • Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU - Financial Intelligence Unit)
  • Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankmitarbeiter
  • Bußgeldvorschriften

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Begriffsbestimmungen und Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen gemäß GwG und KWG
  • Funktion und Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten
  • Anforderungen an die jeweiligen Risikoanalysen
  • Information und Schulung der Beschäftigten
  • Prüfungs- und Kontrollkonzept
  • Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeitern

Praxisbeispiele
  • Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

Weitere Infos? Gern!

Covid-19 Information

Aufgrund der derzeit geltenden Beschränkungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie wird die Teilnehmerzahl für die Präsenzveranstaltung begrenzt sein. Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer das am Veranstaltungstag geltende Gesundheits- und Hygiene-Konzept des Hotels beachten müssen. Zugleich weisen wir darauf hin, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren können, dass die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann; eine, möglicherweise auch kurzfristige, Absage müssen wir uns vorbehalten. In diesem Fall würde unsere Tagung rein virtuell stattfinden.

Weiterbildungsnachweis

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

e-Learning Award 2022

Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck Februar 2022:

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Weiterführend

Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Alles zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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www.anti-gw.de
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

5 Tage kompakt und intensiv mit Prüfung und Zertifikat!

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer
FORUM ist klimaneutral - Helfen auch Sie mit, die Natur zu schützen!

Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de

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Teilnehmerstimmen

So bewerten Ihre Kollegen (Stand 10-2020)
Sehr informativ, bin mit einem guten Gefühl aus dem Seminar.


Eine sehr informative und empfehlenswerte Veranstaltung rund um das Thema Geldwäsche.


Zur Einarbeitung in das Thema GW sehr wichtig!


Praxisbeispiele, fachlich fundierte aber doch humorvolle Vortragsweise; erfahrene Referenten


Trotz des paragraphenlastigen Themas interessante und kurzweilige Vermittlung der Grundlagen


Kompakter Einstieg in die Geldwäscheprävention mit reichlich praktischen Beispielen