Kampf gegen die Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten
Webcode 23043103
Dr. Marcel Kleemann
Rechtsanwalt, LOSCHELDER Rechtsanwälte, Köln
Herr Dr. Kleemann berät nationale und internationale Unternehmen zu allen Themen des Gesellschaftsrechts. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bildet das Geldwäscherecht mit dem Transparenzregister. Vor seiner Tätigkeit für LOSCHELDER war Herr Dr. Kleemann mehrere Jahre für eine internationale Rechtsanwaltssozietät in Düsseldorf und im Rahmen eines Secondments in der Rechtsabteilung eines DAX-Unternehmens tätig.
Ulf Krause
Leitung Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Ulf Krause ist Mitglied der Bereichsleitung öffentliches Evidenz- und Registerwesen und Leiter des Transparenzregisters beim Bundesanzeiger Verlag. Er ist Volljurist und für alle Themen im Rahmen der Führung des Transparenzregisters zuständig. Zuvor war er unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bankrecht der Universität zu Köln sowie in einem eigenen Legal-Tech-Unternehmen tätig.
Nähere Informationen finden Sie hier.
26.04.2023
26.04.2023
Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung - sowie bei Präsenzteilnahme in Frankfurt Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
OPTIONEN
Online-Teilnahme
-0,00 €
Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung - sowie bei Präsenzteilnahme in Frankfurt Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
OPTIONEN
Online-Teilnahme
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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.
Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.
Zunächst werden die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.
Kein Problem! Wählen Sie bei der Buchungsoption einfach "online".
Anstelle des persönlichen Austauschs vor Ort haben Sie per Livestream die Möglichkeit in Echtzeit das gesamte Seminarprogramm zu verfolgen. Sie können im virtuellen Schulungsraum Fragen stellen und damit sowohl mit den beiden Dozenten als auch mit den Teilnehmenden interagieren - ganz so als wären Sie live dabei.
Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.
Note Gesamteindruck: 2021
Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2023 in Berlin. ...
Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Pflichten...
Sie erarbeiten sich in diesem Online-Seminar die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen z...
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfin...
Erarbeiten Sie sich in diesem Intensivlehrgang anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referenten einen...
Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de
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So urteilen Ihre Kollegen: (07-2020)
Praxisorientiert und Lohnenswert
Sehr wertvoll, praxisnah, hohe Fachkompetenz
Praxisorientiert mit Beispielen zu überschaubaren Rechtskonstrukten
Informativ, praxisnah
Weiterempfehlung. Gute Organisation trotz erschwerter Corona-Bedingungen.
Beide Referenten sehr kompetent
