2024-04-17 2024-04-17 Novotel Frankfurt City +49 69 79303-0 +49 69 79303-930 Novotel Frankfurt City Lise-Meitner-Str. 2, 60486 Frankfurt Frankfurt, 60486 1.180,- € zzgl. MwSt. Birte Hahmann https://www.forum-institut.de/seminar/24043102-praxis-workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten/referenten/24/24_04/24043102-seminar-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten_hahmann-birte.jpg Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

Die Themen des Praxis-Workshops wB
  • Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
  • Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
  • Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
  • Unstimmigkeitsmeldungen
  • Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)


Wer sollte teilnehmen?
Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:
  • Geldwäschebeauftragte,
  • verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten,
  • Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter,
  • (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
  • sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.
Das erwartet Sie beim Praxis-Workshop wB
Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.
Ihr Nutzen

Zunächst werden die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

Profitieren Sie von der intensiven Lernatmosphäre der Präsenz-Veranstaltung.

Seminar Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Kampf gegen die Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Austausch mit Verantwortlichen aus dem Bundesanzeiger Verlag
  • Inklusive Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 24043102

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Alles auf einen Blick

Termin

17.04.2024

17.04.2024

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

Frankfurt

Frankfurt

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

Die Themen des Praxis-Workshops wB

  • Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
  • Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
  • Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
  • Unstimmigkeitsmeldungen
  • Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)


Wer sollte teilnehmen?
Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:
  • Geldwäschebeauftragte,
  • verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten,
  • Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter,
  • (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
  • sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.

Das erwartet Sie beim Praxis-Workshop wB

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

Ihr Nutzen

Zunächst werden die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

Profitieren Sie von der intensiven Lernatmosphäre der Präsenz-Veranstaltung.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Grundlagen des Transparenzregisters
  • Gesetzlicher Hintergrund, GwG-Novelle und Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, Ausblick: europäische Gesetzgebungsinitiative
  • Eintragungen in das Transparenzregister
  • Einsichtnahmen in das Transparenzregister

Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 GwG
  • Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
  • Detailreiche Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbeständeder §§ 3, 19 GwG
  • Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
  • Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
  • Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
  • Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts nach § 3 Abs. 3 GwG

Fälle aus der Praxis
  • Gemeinschaftliche Erarbeitung der wirtschaftlich Berechtigten mitden Teilnehmenden in verschiedenen Fallbeispielen
  • Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z.B. KG, GmbH, AG)
  • Besondere Beteiligungsstrukturen (z.B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
  • Fälle mit Auslandsbezug

Unstimmigkeitsmeldungen
  • Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
  • Unstimmigkeitsmeldung bei "fiktiven" wirtschaftlich Berechtigten
  • Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
  • Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle
  • Rückmeldung der Ergebnisse an den Erstatter der Meldung

Weitere Infos? Gern!

Weiterbildungsnachweis

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck: 2021

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Teilnehmerstimmen

So urteilen Ihre Kollegen: (07-2020)
Praxisorientiert und Lohnenswert


Sehr wertvoll, praxisnah, hohe Fachkompetenz


Praxisorientiert mit Beispielen zu überschaubaren Rechtskonstrukten


Informativ, praxisnah


Weiterempfehlung. Gute Organisation trotz erschwerter Corona-Bedingungen.


Beide Referenten sehr kompetent