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Seminar KYC Know your Customer
KYC - Know your Customer
2020-02-17 2020-02-17 Steigenberger Metropolitan Poststr. 6 60329 Frankfurt metropolitan@steigenberger.de +49 69 506070-0 +49 69 506070-555

KYC - Know your Customer

Beim Seminar KYC - Know your Customer erarbeiten Sie sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Dieses Seminar ist das richtige für Sie, wenn Sie Zeit und Kosten reduzieren und die Qualität Ihrer Identitätsauthentifizierung und KYC-Prozesse verbessern möchten.
Themen des Seminars: KYC - Know your Customer
  • Update zu nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
  • KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse revisionssicher herleiten
  • Gesetzlich vorgegebene KYC-Maßnahmen: Alles, was Sie wissen müssen
  • Nicht explizit vorgegebene KYC-Maßnahmen
  • Dritte bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen einbinden
  • Gruppenweite KYC-Maßnahmen umsetzen

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Seminarinhalt
93%
Gesamteindruck

Ziel des Seminars: KYC - Know your Customer

Sie erarbeiten sich eine umfassende Darstellung der regulatorischen Vorgaben aus dem Bereich "Know your Customer" (KYC) mit klarem Fokus auf die Finanzbranche. Sie erarbeiten sich den gesamten Kundenannahmeprozess von vorprüfen, identifizieren, wB abklären, Geschäftszweck klären, PEP-Check, Risk Rating bis zur Genehmigung. In kniffligen Fällen tauchen Sie in Exkursen immer wieder tiefer in die Materie ein und erarbeiten sich so ein wirklich praxisorientiertes Wissen.

Nach dem Besuch des Seminars KYC - Know your Customer können Sie die KYC-Vorgaben revisionssicher herleiten und erfüllen durch die Teilnahme Ihre Schulungsverpflichtung nach § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG und den entsprechenden internen Fortbildungsvorgaben. Damit sind Sie in der Lage, Institut und Mitarbeiter vor aufsichtsrechtlichen Sanktionen und Schäden zu schützen.

Teilnehmerkreis
Das Seminar KYC - Know your Customer wendet sich an Geldwäschebeauftragte und Ihre Mitarbeiter, die schon über Praxiserfahrung verfügen. Insbesondere aus der Zentralen Stelle, aus Compliance, dem Beauftragtenwesen; aus der Abteilung Wirtschaftskriminalität/ Financial Crime, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Asmerom Ogbamichael
Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance

Simone Weis-Schmitt
Head Business Line Anti-Financial Crime Wealth Management Germany, Deutsche Bank AG


Weiterführend

Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Profitieren Sie von der Update-Garantie! Informieren Sie sich hier:

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Download: Glossar

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MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

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Lehrgang: Zertifizierter Compliance Officer

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