Das Online-Seminar vermittelt Ihnen fundierte Kenntnisse über den Nachrichtenstandard ISO 20022 für Payments und die Unterschiede gegenüber SWIFT MT-Nachrichten sowie die sich daraus ergebenden fachlichen und technischen Herausforderungen.
Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar effektive Interview-Methorden - wissenschaftlich fundiert und in der Praxis bewährt zur Aufklärung von dolosen Handlungen.
- online / 16.06.2020
- Frankfurt / 12.10.2020
Schwerpunkte dieses Online Seminars bilden die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.
Sie erarbeiten sich alle wichtige zum Verhältnis der Client-Due-Diligence nach GWG, Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und AO
Der Online AFCA Round Table bietet die Möglichkeit Chancen, Risiken, und Fragestellungen in Bezug auf die Ausrichtung der AFCA kennenzulernen, zu diskutieren und mögliche zukünftige Handlungsfelder zu identifizieren, um eine effektive Bekämpfung der Finanzkriminalität über die einzelnen Sektoren zu erreichen.
Online statt Präsenz. Ganz anders als sonst - aber genauso gut. Versprochen!
DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
- online / 18. - 19.06.2020
In diesem Online-Seminar lernen Sie, wie Sie bei Datenschutz-Verletzungen bzw. "Datenschutz-Pannen" richtig reagieren bzw. wie Sie diese bereits im Vorfeld vermeiden können. Sie erarbeiten sich Strategien für den richtigen Umgang mit den Datenschutzaufsichtsbehörden in Bezug auf Anfragen, Prüfungen und Bußgeldverfahren.
Sie erarbeiten sich bei diesem Online-Seminar das für Ihren Job relevante bankaufsichtsrechtliche und weitere regulatorische Wissen, das Sie in die Lage versetzt, entsprechende Veränderungs- und Umsetzungsprozesse in Ihrem Institut effektiver steuern oder begleiten zu können.
IVV 3.0 und Auslegungshilfe brachten zahlreiche Anpassungen für die Vergütungssysteme und damit Änderungen für den Prüfungsprozess. Mit der Umsetzung der CRD V spätestens zum 29. Dezember 2020 stehen erneute Änderungen der IVV bevor.
Ziel ist die Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete.
Safety first: Details zum Hygiene- und Sicherheitskonzept siehe "Weitere Infos". In diesem Lehrgang erfahren Sie, wie Sie von der Schutzbedarfsanalyse über die Bestimmung eines IT-Sicherheitsbeauftragten bis hin zu einem MaRisk-konformen Risikomanagementsystem ein funktionales und stabiles IT-Sicherheitskonzept aufbauen und erfolgreich implementieren.
- Heidelberg / 14. - 15.07.2020
