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Seminar Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
Was ändert sich für Banken
und Finanzinstitute?
2018-03-14 2018-03-14 Mercure Hotel MOA Berlin Stephanstr. 41 10559 Berlin HA0F7@accor.com +49 30 394043-0 +49 30 394043-999

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz

Paradise-Papers: Schwarzgeld, Steueroasen, Geldwäsche & Co

Im Seminar zum Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz erarbeiten Sie konkrete Handlungsoptionen und Hinweise für ein effizientes Vorgehen.
Themen
  • Bekämpfung von Steuerumgehung durch Bankkunden
  • Steuerhinterziehung: Haftungsrisiken für Institut & Mitarbeiter
  • Typologien und Verdachtsmomente für Steuerhinterziehung
  • Nutzung von "Geldwäsche-Instrumenten" zur Steuerhinterziehungsbekämpfung
  • Steuerstrafrechtliche Selbstanzeige & GW-Verdachtsmeldung
  • Auswirkungen von Ermittlungsverfahren

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Top Referenten
100%
Praxisnah

Ziel der Veranstaltung

TaxCompliance und Steuerrisikomanagement werden sich durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) verschärfen. Auf Banken und Finanzinstitute kommen hier richtig dicke Brocken zu, die weit über das hinausgehen, was bisher nach GwG und FKAustG zu erfassen und zu melden ist. Das steuerliche Bankkundengeheimnis ist aufgehoben, und die Pflicht zur Feststellung der Identität nach § 154 AO wird nun auch auf den wirtschaftlich Berechtigten i.S.d. § 1 Abs. 6 GwG angewandt werden und die Steuer-ID des Kontoinhabers, aller Verfügungsberechtigten und aller wirtschaftlich Berechtigten i.S.d. § 1 Abs. 6 GwG muss erhoben werden.

Profitieren Sie von den unterschiedlichen Blickwinkeln der Referenten: Auf der einen Seite den steuerstrafrechtlichen Praktiker (Steuerfahnder),
auf der anderen Seite den langjährigen Leiter des AK Geldwäschebeauftragten beim BdB.

Hier erwarten Sie konkrete Handlungsoptionen und Hinweise für ein effizientes Vorgehen.

Teilnehmerkreis
Mit diesem Praxisseminar wenden wir uns an Geldwäsche- und Compliancebeauftragte, an Fach- und Führungskräfte in Kreditinstituten aus den Abteilungen Recht, Revision und Steuern sowie an Steuerberater, rechtsberatende und wirtschaftsprüfende Berufsträger.
Referenten
Ihre Referenten
Klaus Herrmann
Regierungsdirektor, Studienrichtung Steuern, Hochschule Worms

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin


Weiterführend

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Risikoanalyse/KYC

Ziel dieses Seminars ist es, Ihnen praxisorientiert die Entwicklung und Durchführung einer Risikoanalyse sowie der abzuleitenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen, aufsichtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten aufzuzeigen und Ihnen gleichzeitig einen Einblick in die Praxis zu ermöglichen.

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