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Lehrgang Zentrale Stelle
Sommerlehrgang
Geldwäscheprävention
Alle Aufgaben der zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche,
Terrorfinanzierung, Betrug und sonstige strafbare Handlungen
2018-12-12 2019-08-14 Yachthafenresidenz Hohe Düne Hohe Düne/Am Yachthafen 1-8 18119 Rostock-Warnemünde info@yhd.de +49 381 5040-0 +49 381 5040-6099

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Präventions von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.
Die Themen zum Sommerlehrgang Zentrale Stelle
  • Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
  • Risikoanalyse
  • Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
  • Verdachtsmeldung und Strafanzeige
  • Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
  • Aktuelle Neuerungen und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
  • Sommerlehrgänge: Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.
  • Grundgedanke ist:
    *Perspektive wechseln *Raus aus dem Alltag *Spannende Atmosphäre genießen und damit .....Lernstoff emotional verankern

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
100%
Erfüllung der Teilnehmererwartungen

Das erwartet Sie beim Lehrgang Zentrale Stelle

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop Geldwäscheprävention erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Abwehr von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Besprechen Sie mit dem Referenten Ihre Praxisfragen zur Umsetzung der letzten GwG-Novelle sowie der hierzu ergangenen Auslegungshinweise der BaFin. Erarbeiten Sie Lösungsansätze zur Abwehr von betrügerischen Handlungen.

Der zeitliche Rahmen und die besondere Konzeption des Sommerlehrgangs Geldwäscheprävention gewährleisten eine intensive Behandlung aller Themen sowie ausführliche praxisbezogene Erläuterungen und Arbeitshilfen.

Dieses Training sichert nachhaltige Qualifizierung und echte Unterstützung in der Praxis.

Das Konzept dieses Sommerlehrgangs Geldwäscheprävention beruht auf den Grundsatz "Von allem nur das Beste". Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Wolfgang Gabriel intensiv und praxisorientiert fortzubilden. Genießen Sie einen Veranstaltungsort der ausgefallenen Art in Kombination mit einem Geldwäschelehrgang, der Sie begeistern wird. Hier finden Sie einen Super-Praktiker, die außergewöhnliche Atmosphäre und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Der Lehrgang erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen, aus dem GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung sowie für Anwälte nach FAO!

Teilnehmerkreis
Dieser außergewöhnliche Lehrgang Geldwäschepräventions richtet sich an alle die sich in Fragen der Geldwäscheprävention auf einen aktuellen Stand bringen wollen. Er ist speziell für
  • Geldwäschebeauftragte ( auch zukünftige! )
  • Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche, Zentrale Stelle, Finanzbetrug, Compliance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation
  • von Praktiker zu Praktiker mit aktuell relevanten Themen konzipiert worden.
Ihr Experte
Ihr Referent
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main


Weiterführend

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