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Seminar Anti-Money-Laundering für Einsteiger
Neuerungen aus der
GwG-Novelle
2018-02-26 2018-02-26 Steigenberger Metropolitan Poststr. 6 60329 Frankfurt metropolitan@steigenberger.de +49 69 506070-0 +49 69 506070-555

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Basiswissen Geldwäscheprävention und -bekämpfung

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Themen
  • Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
  • Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
  • Der risikobasierte Ansatz
  • Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
  • Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
  • Erstattung einer Verdachtsmeldung/ Reporting an die neue FIU des Zolls

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
KUNDENZUFRIEDENHEIT
100%
PRAXISNUTZEN

Ziel der Veranstaltung

Das Seminar soll Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche & der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veranstaltung eignet sich auch für Teilnehmer, die ihr Wissen hierzu übergreifend aktualisieren wollen. Ausführlich und mit zahlreichen praktischen Beispielen werden Ziele und Methoden der Geldwäsche vorgestellt. Sie erarbeiten Kriterien, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Verdachtsmeldung erleichtern sollen. Behandelt werden Fragen zum Umgang mit einer verdächtigen Transaktion, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Pflichten zur Annahme neuer Kunden und zur Aktualisierung von Kundendaten.
Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte & deren Stellvertreter; Compliance-Beauftragte; MA der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr und Finanzen; MA, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention betraut sind.
Referenten
Ihre Referenten
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main


Weiterführend

Update Anti-Money Laundering

Erhalten Sie einen fundierten Überblick über die aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute. Weitere Informationen finden Sie hier:

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Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Lernen Sie in diesem Seminar, durch ein klar strukturiertes Berechtigungsmanagement, nicht nur Ihre Informationssicherheit und IT-Compliance zu verbessern, insbesondere auch die bereits in Ihrem Haus bestehenden Berechtigungsmanagement-Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Nehmen Sie Verfahren und technische Möglichkeiten mit und erreichen Sie dadurch die notwendige Transparenz.

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Unsere Empfehlung:

Certified AML & Fraud Officer - Erarbeiten Sie sich ein Update und eine Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen. Interessiert? Einfach klicken für mehr Infos:

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